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關于召開寧夏賽文技術股份有限公司

第四屆董事會第一次臨時會議通知

各位董事：

擬于2025年4月19日9：00召開第四屆董事會第一次臨時會議。現將有關事項通知如下：

一、會議召開時間：2025年4月19日9:00

二、會議召開地點：銀川市興慶區寶湖東路紫金新都1號辦公樓互成中心1502室

三、會議召開方式：采取現場的方式召開

四、會議召集人：董事長魯萬鑫

五、會議主持人：董事長魯萬鑫

六、出席對象：公司全體董事。董事委托公司其他董事代為出席的，委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。總經理列席會議。

七、會議議程：

審議：

議案一、《關于公司聘請會計師事務所的議案》

議案二、《關于銀川市城市發展投資集團有限公司起訴寧夏賽文技術股份有限公司償還借款本金、利息及違約及處置質押物的事項的議案》

議案三、《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

八、其他：

聯系人：張勇

聯系方式：19995173909

特此通知！

寧夏賽文技術股份有限公司

2025年4月17日